Author: natasha bezlepkina
Last saved by: Admin
Company: garant

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество «Тамбовское опытно конструкторское технологическое бюро»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Тамбовское ОКТБ»
1.3. Место нахождения эмитента | 392000 Тамбов, Моршанское ш. 17-а
1.4. ОГРН эмитента | 1026801220808
1.5. ИНН эмитента | 6829000148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 42015-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www. oktbtambov.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров: 18 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 4 от  19 мая 2009 г.
2.3. Содержание решения принятого Советом директоров:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тамбовское ОКТБ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2009 года;
3) Утвердить место проведения собрания- 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе д.17 «а».
4) Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 16 часов 00 минут.
5) Утвердит время начала регистрации участников собрания 15 часов 00 минут.
6) Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров в следующей редакции:
1. Избрание счетной комиссии (количественного и персонального состава).
2. Утверждение годового отчета за 2008 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2008 год.
4. Утверждение сметы распределения прибыли по результатам финансового года на 2009 год.
5. О выплате дивидендов за 2008 год.
6. Определение численного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров на 2009 год.
8. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
9. Избрание ревизора общества на 2009 год.
7) Рекомендовать для утверждения общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2008 год не выплачивать.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | М.М. Аристокесян
| (подпись) | |
3.2. Дата	« | 19 | » | мая | 20 | 09 | г.	М. П.